08 мая 2024
Главная / Новости

Все новости

В Лондоне задержан бывший «губернатор» оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников

Находясь под британскими санкциями, он временно проживал на Кипре и в Лондоне и хранил на своих счетах 77,5 тыс. фунтов «криминальных денежных средств».

09:35 01 фев 2024.

В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.

03:30 20 янв 2024.

К Коломойскому пришли с обысками — олигарху предъявили подозрение

Это вторые обыски за последние семь месяцев.

10:05 02 сен 2023.

Арестован экс-сотрудник ФБР, работавший на российского олигарха

До выхода на пенсию в 2018 году Чарльз МакГонигал возглавлял контрразведывательное подразделение ФБР в Нью-Йорке.

09:15 26 янв 2023.

В Германии обыскали виллы близкого к Путину олигарха

Миллиардер подозревается в отмывании денег и нарушении санкций ЕС.

19:32 21 сен 2022.

Власти Индии разморозили миллионы на заблокированных банковских счетах WazirX

Средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о доходах, которые она перевела из страны.

15:45 13 сен 2022.

Экс-президенту Аргентины грозит 12 лет тюремного заключения за коррупцию

По делу проходят еще 12 обвиняемых.

23:25 23 авг 2022.

Через какую страну отмывал деньги Лукашенко, выяснили расследователи

У президента Беларуси было несколько валютных «дойных коров».

22:50 20 янв 2022.

США объявили войну отмывателям денег после офшорного скандала Pandora Paper

В Палате представителей Конгресса США представлен законопроект, призванный ликвидировать схемы по отмыванию отмывания денег, полученных незаконным путем.

11:14 06 ноя 2021.

Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.

11:55 08 июл 2021.

Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников

Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)

09:30 29 май 2021.

В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)

Полицейские задержали членов преступной группы, ежемесячно отмывавших через конвертационный центр около 100 млн гривен.

21:21 16 апр 2021.

США добились экстрадиции работника разведки Северной Кореи

Он уже эктрадирован в США для суда.

00:44 23 мар 2021.

В Украине утвердили план по борьбе с отмыванием денег в офшорах

Список офшорных зон будет обновлен с учетом правовых норм ЕС.

20:02 03 мар 2021.

Испанские правоохранители ликвидировали мощную сеть по отмыванию денег русской мафии

Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.

22:32 16 дек 2020.

В Молдове возобновили расследование по делу об отмывании более $20 млрд из России

Сформирована специальная парламентская комиссия.

22:40 27 ноя 2020.

РПЦ решили вывести из-под действия закона о запрете финансирования терроризма

Похоже, в РФ готовится новая схема легализации незаконных доходов.

22:48 17 ноя 2020.

У Мартыненко заявили, что поймали Лещенко и ЦПК на фейке по Швейцарии

Экс-депутат был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за коррупцию 26 июня 2020 года.

14:26 28 окт 2020.

СБУ раскрыла миллиардную схему отмывания денег на рынке ценных бумаг

Отмыванием денег занималась сеть компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

18:48 01 окт 2020.

Офшорный скандал обрушил акции банков Standard Chartered и HSBC

Для одного из старейших банков в мире это самый низкий показатель с мая 1995 года.

14:27 21 сен 2020.

КНДР «отмыла» через банки США $175 млн

Пхеньян смог «обойти» ограничения, в том числе, и благодаря помощи со стороны фирм из Китая и Сингапура.

07:52 21 сен 2020.

Уголовный суд Швейцарии приговорил украинского экс-нардепа к тюремному заключению

Суд признал бывшего народного депутата виновным в отмывании денег в составе преступной группировки.

22:30 26 июн 2020.

Мусорная мафия отмывала деньги на фиктивной утилизации опасных отходов

Опасные материалы, в том числе медматериалы Соvid-19, без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов, а деньги выводились в «тень».

16:03 25 июн 2020.

Большое жюри США начало рассмотрение дела об отмывании денег украинским олигархом

Федеральный суд присяжных расследует отмывание денег украинским миллиардером-олигархом в особо крупных размерах.

20:24 19 май 2020.

США назначили многомиллионное вознаграждение за помощь в поимке Мадуро

Министерство юстиции США обвинило главу Венесуэлы Мадуро в торговле наркотиками и отмывании денег.

23:21 26 мар 2020.

США заподозрили известного российского олигарха в отмывании грязных денег Путина

Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) отказалось снимать санкции с российского миллиардера.

21:54 14 фев 2020.

Точка зрения

Олег Вишняков

Выход из тени напряжения между Израилем и Ираном: действительно ли это война?

World News

ZDOROVI

ZDOROVI will hold a large-scale training course for hospital managers

ZDOROVI

International conference on Ukraine's recovery held in Berlin

ZDOROVI

The AMERICARES Foundation rated the work of the ZDOROVI agency as “excellent”

ZDOROVI

A project office to help medical institutions and doctors is operating in Ukraine

Music

Single "Tomorrow" by ART U. Don't put off your life for tomorrow!

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Как вы считаете, когда закончится война в Украине?

Участвовать
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).