Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
«Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений. Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе.
В NCA отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами. Пандемия COVID-19 только усугубила тенденцию, отметили специалисты, сообщает forklog.com.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Зарегистрированные Управлением по финансовому надзору (FCA) криптовалютные фирмы обязаны ежегодно направлять отчеты о финансовых преступлениях.
Читайте также: Организаторы Dubai Coin оказались мошенниками
Помощник министра финансов Великобритании Джон Глен считает, что большое количество стартапов не соответствует AML-требованиям. Так он объяснил причину действующего в стране до 9 июля временного режима регистрации криптовалютных компаний.
По словам чиновника, пока удовлетворены только пять запросов, 167 — ожидают регистрации, по еще 77 FCA пока не начало проверку.
«На сегодняшний день 90% рассмотренных фирм отозвали свои заявки. Мы создаем надежный AML-режим. Это укрепит доверие к Великобритании как к безопасной и авторитетной юрисдикции для открытия и развития бизнеса в сфере криптовалют», — заключил Глен.
Власти Великобритании намерены регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансами. В январе Минфин начал консультации по надзору за криптовалютами и стейблкоинами.
В апреле FCA приступило к изучению законности запуска Binance торгов токенизированными акциями.
Напомним, что полиция Великобритании «накрыла» ферму марихуаны, а она оказалась майнинговой
Читайте также:
Налоговая служба Австралии ждет, что люди сообщат о прибыли от криптовалюты
Может ли биткоин упасть до $10 тыс?
Автор: Дубичинский Юрий
Фото: Pixabay.com
Юрий ДубичинскийНовости
Масштабную систему пыток заключенных выявили в украинских тюрьмах
10:55 29 май 2024.
Трамп хочет разбомбить Москву и Пекин
10:45 29 май 2024.
Медики нашли простой и натуральный заменитель антидепрессантам
10:30 29 май 2024.
На Черкасчине определили чемпионов по спортивному ориентированию
10:15 29 май 2024.
Сегодня заканчивается регистрация на ЕВЭ-2024 для поступления в аспирантуру и магистратуру
10:11 29 май 2024.
КНДР отправила вонючие воздушные шары в Южную Корею
09:55 29 май 2024.
В Харькове снова возросло количество жертв удара оккупантов
09:30 29 май 2024.
Воздушные силы уничтожили практически все дроны-камикадзе
09:15 29 май 2024.
В Италию вернулись украденные произведения искусства на 60 млн долларов
08:30 29 май 2024.
Сегодня украинцев ждет снижение температуры и грозы (Карта)
07:27 29 май 2024.
Вспоминаем самого красивого киноактера 60-70-х годов
06:30 29 май 2024.