Опасные материалы, в том числе медматериалы Соvid-19, без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов, а деньги выводились в «тень».
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора задокументировали предоставления государственным и коммерческим структурам фиктивных услуг по утилизации опасных отходов с выводом средств в «тень»» - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки заключили договоры, в том числе со структурными подразделениями госпредприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые производят опасные отходы.
Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию, поскольку не имели необходимых мощностей для утилизации. Большое количество опасных материалов без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов.
Задокументировано, что ряд предприятий, которые принимали участие в фиктивном предпринимательстве, также планировали вывозить опасные отходы частных лечебных учреждений, в том числе медицинских материалов Соvid-19.
По версии следствия, организаторы сделки совместно с должностными лицами государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионов пользовались услугами «конвертационного центра». Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 млн гривен.
Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой. В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски в офисных и производственных помещениях, помещениях фигурантов и представителей «конвертационного» центра.
В ходе следственных действий изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, печати, клише директоров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и наличные.
Также подтверждена связь дельцов с заказчиками «конвертационных» услуг и их фиктивными обществами, задействованными в противоправных финансовых сделках.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие противоправной схемы, установления причастных лиц и мест незаконного сброса опасных отходов для их локализации, а также определения убытков причиненных государству и окружающей среде.
Иллюстративное фото: ssu.gov.ua
Игорь ПетрукНовости
Украинцам пообещали летнее тепло в воскресенье
06:30 19 май 2024.
США анонсировали проведение очередной встречи в формате «Рамштайн»
05:00 19 май 2024.
Различие между когтями собак и кошек объяснили биологи
00:00 19 май 2024.
Очередной российский штурмовик сбили украинские зенитчики
22:00 18 май 2024.
Какие области завтра будут без света, сообщили в «Укрэнерго»
21:00 18 май 2024.
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.