Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver.
Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал.
Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Европейские банки сталкивались со скандалами с отмыванием денег в последние годы, включая дело Danske Bank на 200 миллиардов евро в 2018 году.
Европейское банковское управление (EBA) уже имеет подразделение по борьбе с отмыванием денег. В EBA работает около 10 чиновников, не имеющих реальных полномочий, чье расследование относительно Danske Bank удивило многих, не обнаружив никаких нарушений.
Проект документа должен быть опубликован 20 июля после окончательной доработки, а структура должна начать работу к 2026 году, если государства-члены согласятся.
Напомним, что Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах.
Читайте также: Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников
Фото: Укринформ.
Читайте также: В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)
Евгений МедведевНовости
Почему синяки на теле появляются без видимой причины, рассказали медики
14:45 10 май 2024.
Украинцев предупредили о новых провокациях России
14:30 10 май 2024.
Оккупанты попытались прорвать украинскую оборону на Харьковщине
14:15 10 май 2024.
Суд избрал меру пресечения нардепу от «Слуги народа»
13:55 10 май 2024.
В Киеве вводят графики отключения электроэнергии
13:30 10 май 2024.
В Украине удвоили время действия ограничений электроэнергии
13:15 10 май 2024.
Оккупанты пытались прорвать границу в Харьковской области
12:55 10 май 2024.
Камень с древним письмом огама, которому более 1600 лет, найден в цветочной клумбе (Фото)
12:45 10 май 2024.
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных
12:30 10 май 2024.
«Шаман» о высадке на левом берегу: Мы хотели осуществить миссию, которая привела бы к изменению обстановки на фронте
12:20 10 май 2024.
Россия готовится к атаке на Харьковщину
12:15 10 май 2024.