Сформирована специальная парламентская комиссия.
Парламент Молдовы возобновил расследование криминальной схемы, позволившей отмыть через банковскую и судебную системы страны более $20 млрд из РФ, сообщают молдовские СМИ.
На заседании парламента, 27 ноября, по инициативе проевропейской «Платформы «Достоинство и правда» учреждена специальная комиссия, в которую вошли представители всех фракцій.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«По сегодняшний день нет ясности по этому делу... Это колоссальная сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году был ниже 8,5 млрд долларов. Ни одно ведомство, которое отвечает за финансовый контроль, не отреагировало», - подчеркнула представитель платформы Инга Григориу.
По ее словам, речь идет о Центре по борьбе с коррупцией, Национальном банке, Министерстве юстиции, Национальной комиссии по финансовому рынку.
По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдовы, поэтому дело отправлялось в суды этой страны.
В Молдове, в сентябре 2017 года, 15 судям и трем судебным исполнителям выдвинули обвинения, однако в октябре 2020 года молдовские СМИ сообщили, что их оправдали.
Парламентская комиссия определила срок расследования в 120 дней.
Молдовская схема по отмыванию денег считается крупнейшей в Восточной Европе.
Иллюстративное фото: minfin.com.ua
Игорь ПетрукНовости
Владимир Зеленский выступил с вечерним обращением
21:30 29 май 2024.
США расширяют диапазон санкций против россии
20:30 29 май 2024.
В "Укрэнерго" проинформировали о положении со светом на завтра
20:15 29 май 2024.
Украина получит деньги на восстановление школ и садиков
19:55 29 май 2024.
Черкасская область будет усиливать сотрудничество с Японией
19:30 29 май 2024.
НАТО даст политический сигнал Украине
19:15 29 май 2024.
Церемония прощания с генеральным директором агентства "Интерфакс-Украина" пройдет в пятницу на Байковом кладбище
19:10 29 май 2024.
Количество погибших в харьковском «Эпицентре» назвали в МВД
18:55 29 май 2024.
Красочный бюст печального божества, найден в древней могиле Амфиполя
18:45 29 май 2024.