Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
Парламент Эстонии отклонил ключевую часть законопроекта, ужесточающего борьбу с отмыванием денег, разработанный после скандала вокруг местного отделения Danske Bank.
Норма закона, обязывающая подозреваемых в получении выгоды от подозрительных финансовых операций доказывать, что их средства происходят из законных источников, была отклонена парламентским комитетом, который посчитал ее недостаточно конкретной, пишет Postimees.
Читайте также: Экс-гендиректор Danske Bank попал под суд за отмывание денег
Эстония оказалась в центре внимания регулирующих органов после того, как в прошлом году Danske Bank заявил, что платежи на общую сумму 200 миллиардов евро, многие из которых выглядели «подозрительными», прошли через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.
Эстония по-прежнему планирует принять меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе увеличить максимальные штрафы для финансовых учреждений, и предоставить больше полномочий национальной Группе финансовой разведки.
Тем не менее, канцлер юстиции (правовой омбудсмен страны), подверг резкой критике правило о раскрытии источников происхождения личных богатств как противоречащее фундаментальному принципу презумпции невиновности. Он сказал, что переработанная версия нормы все еще может быть включена в законодательство после первого чтения в парламенте на следующей неделе.
Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
В декабре Эстония арестовала 10 бывших сотрудников местного отделения Danske Bank в рамках международного расследования предполагаемого отмывания денег.
Читайте также: В Эстонии предложили отказаться от пограничного соглашения с РФ
Evgeniy CyganokНовости
Оккупанты придумали схему разграбления заводов Донбасса
02:20 09 май 2024.
Канцлер Германии сравнил страны НАТО с героями Александра Дюма
00:45 09 май 2024.
Для каких людей стресс наиболее опасен, выяснили врачи
23:45 08 май 2024.
НАТО не намерено размещать войска в Украине
23:30 08 май 2024.
Умер культовый продюсер альтернативного рока
22:45 08 май 2024.
Громкая история с "принудительным футбольным поцелуем" подошла к финалу
22:15 08 май 2024.