Естонія провалила законопроект про боротьбу з відмиванням грошей

Парламент Естонії відхилив ключову частину законопроекту, що посилює боротьбу з відмиванням грошей. Документ був розроблений після скандалу навколо місцевого відділення Danske Bank. 

Норма закону, яка зобов'язує підозрюваних в отриманні вигоди від підозрілих фінансових операцій доводити, що їхні кошти походять із законних джерел, була відхилена парламентським комітетом, котрий назвав її недостатньо конкретною, пише Postimees.

Естонія опинилася в центрі уваги регулюючих органів після того, як у минулому році Danske Bank заявив, що платежі на загальну суму 200 мільярдів євро, багато з яких виглядали «підозрілими», пройшли через філію в Естонії в період з 2007 по 2015 рік. 

Естонія, як і раніше, планує вжити заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, зокрема збільшити максимальні штрафи для фінансових установ, і надати більше повноважень національній Групі фінансової розвідки. 

Проте канцлер юстиції (правовий омбудсмен країни) піддав різкій критиці норму щодо розкриття джерел походження особистих капіталів як таку, що суперечить фундаментальному принципу презумпції невинуватості. Він сказав, що перероблена версія норми все ще може бути включена в законодавство після першого читання в парламенті наступного тижня.

Читайте також: Екс-гендиректор Danske Bank потрапив під суд у США за скандал з відмивання грошей

Згідно з чинним законодавством прокурори повинні довести, що багатство підозрюваного було отримано незаконно. 

У грудні Естонія заарештувала 10 колишніх працівників  місцевого відділення Danske Bank у рамках міжнародного розслідування передбачуваного відмивання грошей.

Читайте також: