Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
Парламент Эстонии отклонил ключевую часть законопроекта, ужесточающего борьбу с отмыванием денег, разработанный после скандала вокруг местного отделения Danske Bank.
Норма закона, обязывающая подозреваемых в получении выгоды от подозрительных финансовых операций доказывать, что их средства происходят из законных источников, была отклонена парламентским комитетом, который посчитал ее недостаточно конкретной, пишет Postimees.
Читайте также: Экс-гендиректор Danske Bank попал под суд за отмывание денег
Эстония оказалась в центре внимания регулирующих органов после того, как в прошлом году Danske Bank заявил, что платежи на общую сумму 200 миллиардов евро, многие из которых выглядели «подозрительными», прошли через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.
Эстония по-прежнему планирует принять меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе увеличить максимальные штрафы для финансовых учреждений, и предоставить больше полномочий национальной Группе финансовой разведки.
Тем не менее, канцлер юстиции (правовой омбудсмен страны), подверг резкой критике правило о раскрытии источников происхождения личных богатств как противоречащее фундаментальному принципу презумпции невиновности. Он сказал, что переработанная версия нормы все еще может быть включена в законодательство после первого чтения в парламенте на следующей неделе.
Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
В декабре Эстония арестовала 10 бывших сотрудников местного отделения Danske Bank в рамках международного расследования предполагаемого отмывания денег.
Читайте также: В Эстонии предложили отказаться от пограничного соглашения с РФ
Evgeniy CyganokНовости
Военного-взяточника задержали в Одесской области
04:40 27 апр 2024.
СБУ задержала торговцев российским оружием
02:20 27 апр 2024.
В Канаде в реальности повторился сюжет знаменитого фильма 90-х годов
00:45 27 апр 2024.
Гигантские предки большой белой акулы найдены в Мексике (Фото)
23:45 26 апр 2024.
В ByteDance заявили, что не будут продавать TikTok
23:20 26 апр 2024.
С Тейлор Свифт произошло немыслимое
22:45 26 апр 2024.
О своем пакете помощи Украине объявила Бельгия
22:30 26 апр 2024.
Букингемский дворец сообщил о состоянии здоровья Карла III
22:15 26 апр 2024.
Президент США сделал неожиданное заявление
21:45 26 апр 2024.
США выделили Украине самый большой пакет военной помощи
21:30 26 апр 2024.