Дельцы заработали огромные деньги на алчности соотечественников и иностранцев.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло сотни миллионов убытков гражданам Украины и стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, за период деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.
Следует подчеркнуть, что финансы «выводились» злоумышленниками через цепь фиктивных фирм на компаний, зарегистрированных в офшорах, а также частных предпринимателей. При этом деньги обналичивались как на территории Украины, так и Европейского Союза и легализировались путем приобретения предметов роскоши.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В результате таких действий было изъято документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Evgeniy Demyanov
Новости
Прогноз на пасхальные выходные дал Укргидрометцентр
09:00 04 май 2024.
Сегодня - Великая суббота
06:30 04 май 2024.
Россия массово гонит на войну попов РПЦ
04:40 04 май 2024.
Партизаны разведали систему обороны оккупантов в Крыму
02:20 04 май 2024.
Вдова писателя Пола Остера в шоке от СМИ
00:45 04 май 2024.
На конкурсе лучшей британской детективной книги произошел скандал
23:20 03 май 2024.
Украина усилит свою ПВО
22:30 03 май 2024.