Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало сотні мільйонів збитків громадянам України і країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонувої міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, за період діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців в сумі понад 340 млн грн.
Слід підкреслити, що фінанси «виводилися» зловмисниками через ланцюг фіктивних фірм на компаній, зареєстровані в офшорах, а також приватних підприємців. При цьому гроші переводилися в готівку як на території України, так і Європейського Союзу та легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників «піраміди» і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області. В результаті таких дій було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від оборудок, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах.
Новини
Прокуратура розслідуватиме прорив водогону у Києві
04:40 18 тра 2024.
У Львові знову заговорили про відкриття аеропорту
02:20 18 тра 2024.
В Греції виявлено новий скам'янілий ліс, якому мільйони років
23:45 17 тра 2024.
Кабмін затвердив нову форму військового квитка
23:30 17 тра 2024.
Зеленський закликав українців економити електроенергію
23:15 17 тра 2024.
У ОП назвали, що вважатимуть переможним результатом саміту миру
22:55 17 тра 2024.
Путін відмовився від «олімпійського перемир'я»
22:30 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував наступ окупантів на Харківщині
22:15 17 тра 2024.
Кабмін провів кадрові чистки
21:55 17 тра 2024.
Автор "Хрещеного батька" розкрив секрет сьогоднішнього Голлівуду
21:30 17 тра 2024.
На вихідні буде тепло, але дощитиме
21:15 17 тра 2024.