Китайскому инвестору криптобирж Bitfinex и Binancе грозит тюремный срок до трех лет и штраф
Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу начал рассматривать дело криптоинвестора и главы компании RenrenBit, миллиардера Чжао Дуна. Инвестора обвиняют в пособничестве незаконной деятельности в интернете. Чжао Дуну грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф, сообщает rbc.ru.
Предположительно, власти связывают деятельность Дуна с незаконной платформой, которая участвовала в отмывании как минимум $7 млрд. Миллиардера обвиняют в том, что он создавал схемы, участники которых предоставляли свои банковские счета и аккаунты в платежных системах за дополнительную плату. Впоследствии эти адреса использовались для запутывания финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев
Дун является инвестором криптобирж Bitfinex и Binance. Он был задержан летом 2020 года. Тогда миллиардер самостоятельно вернулся в Китай из Токио и согласился сотрудничать со следствием.
Напомним, налоговая служба США сообщила, что будет конфисковывать криптовалюту в случае задолженности.
Читайте также:
Сотни банков в сша начнут работать с bitcoin
Нацбанк освободил получателей 8 тысяч гривен от уплаты комиссии в терминалах
Автор: Юрий Дубичинский
Фото: Pixabay.com
Юрий ДубичинскийНовости
Война в Украине закончится переговорами, - СНБО
16:30 20 май 2024.
МУС хочет арестовать лидеров Израиля и ХАМАС
16:15 20 май 2024.
Ситуация на фронте не катастрофическая, - СНБО
15:55 20 май 2024.
Индия примет участие в саммите мира
15:24 20 май 2024.
Агент ФСБ шпионил за позициями ПВО у Черного моря
15:15 20 май 2024.
На Харьковщине продолжает расти количество жертв ракетного удара
14:55 20 май 2024.
Установлено лучшее время для тренировок, которые продлевают жизнь
14:45 20 май 2024.
Украина надеется на «смелые решения» США
14:30 20 май 2024.
В «Резерв+» появится электронный военный билет
14:15 20 май 2024.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области
13:55 20 май 2024.