Китайському інвестору кріптобірж Bitfinex і Binancе загрожує тюремний термін до трьох років і штраф
Суд округу Сиху в китайському Ханчжоу почав розглядати справу кріптоінвестора і глави компанії RenrenBit, мільярдера Чжао Дуна. Інвестора звинувачують в пособництві незаконній діяльності в інтернеті. Чжао Дуну загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф, повідомляє rbc.ru .
Імовірно, влада пов'язує діяльність Дуна з незаконною платформою, яка брала участь у відмиванні як мінімум $ 7 млрд. Мільярдера звинувачують в тому, що він створював схеми, учасники яких надавали свої банківські рахунки і акаунти в платіжних системах за додаткову плату. Згодом ці адреси використовувалися для заплутування фінансових операцій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте також: Стало відомо, за що можуть блокувати банківські карти українців
Дун є інвестором кріптобірж Bitfinex і Binance. Він був затриманий влітку 2020 року. Тоді мільярдер самостійно повернувся в Китай з Токіо і погодився співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, податкова служба США повідомила, що буде конфісковувати криптовалюта в разі заборгованості.
Читайте також:
Сотні банків в сша почнуть працювати з bitcoin
Нацбанк звільнив одержувачів 8 тисяч гривень від сплати комісії в терміналах
Автор: Юрій Дубічінскій
Фото: Pixabay.com
Юрій ДубічінскійНовини
Сьогодні частину України накриють грози (Карта)
07:25 21 тра 2024.
Помер прототип головного героя фільму "Уолл-стріт"
06:30 21 тра 2024.
У «Резерв+» додадуть ще одну функцію
04:40 21 тра 2024.
Мер Куп'янська здав місто окупантам
02:20 21 тра 2024.
Іспанія загрожує розірвати дипломатичні відносини з Аргентиною
00:45 21 тра 2024.
Стало відомо, як рівень доходу впливає на вживання алкоголю
23:44 20 тра 2024.
Міністр закордонних справ Литви висловився про співчуття Ірану
23:20 20 тра 2024.
Скарлетт Йоханссон не встигла подати на кривдників до суду
22:45 20 тра 2024.
Відключення електроенергії у Києві продовжаться
22:30 20 тра 2024.
Володимир Зеленський підтвердив переговори з партнерами про удари їх зброєю по території Росії
22:15 20 тра 2024.
Суд на Дональдом Трампом наближається до фіналу
21:45 20 тра 2024.