Учредителю фирмы объявлено подозрение в финансировании терроризмаю
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины подозревает владельца дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Работники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности выяснили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 лет до квазиреспубликы было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Как сообщала Lenta.UA, 1 ноября 2019 года, оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали в городе Краматорск гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики"
Иллюстрационное фото: Зеркало недели
Игорь ПетрукНовости
Клинту Иствуду - 94 года: пять его лучших фильмов
08:30 31 май 2024.
Последний день мая принесет грозы и ливни (Карта)
07:27 31 май 2024.
Обнародована стоимость ухода за Михаэлем Шумахером
06:30 31 май 2024.
Оккупанты несут огромные потери в Харьковской области
04:40 31 май 2024.
Юрий Одарченко сотрудничает с американскими партнерами, включая VICC, над проектами жилья для переселенцев в Украине
03:30 31 май 2024.
Российский агент шпионила за Силами обороны в Славянске
02:20 31 май 2024.
Оглашен вердикт присяжных на суде над Дональдом Трампом
00:25 31 май 2024.
На египетском черепе возрастом 4000 лет найдены следы операции (Фото)
23:45 30 май 2024.
Гитара Джона Леннона продана на аукционе за рекордную цену
22:45 30 май 2024.
Премьер-министра Словакии перевезли из больницы домой
22:30 30 май 2024.