Засновнику фірми оголошено підозру у фінансуванні террорізмаю
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Служба безпеки України підозрює власника дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомленні.
Працівники Управління СБУ у Миколаївській області спільно зі слідчими органів держбезпеки з'ясували, що 2014 року місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську фірму. Одночасно він відкрив філії компанії у Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Встановлено, що протягом 2015-2018 років квазіреспублікам було сплачено податків майже на 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії у Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України, зловмиснику оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі заходи зі встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму.
Як повідомляла Lenta.UA, 1 листопада 2019 року, оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України затримали у місті Краматорськ громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "Донецької народної республіки"
Ілюстративне фото: Дзеркало тижня
Ігор ПетрукНовини
Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, - Пентагон
17:15 20 тра 2024.
В Україні розширили критерії бронювання
16:55 20 тра 2024.
Війна в Україні закінчиться переговорами, - РНБО
16:30 20 тра 2024.
МКС хоче заарештувати лідерів Ізраїлю та ХАМАС
16:15 20 тра 2024.
Ситуація на фронті не катастрофічна, - РНБО
15:55 20 тра 2024.
Індія візьме участь у саміті миру
15:24 20 тра 2024.
Агент ФСБ шпигував за позиціями ППО біля Чорного моря
15:15 20 тра 2024.
На Харківщині продовжує зростати кількість жертв ракетного удару
14:55 20 тра 2024.
Названо найкращий час доби для тренуваннь, що продовжують життя
14:45 20 тра 2024.
Україна сподівається на «сміливі рішення» США
14:30 20 тра 2024.