Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 млн, и дальнейшего их вывода в оффшоры», - сказано в сообщении.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, к которому применена процедура ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, в счет суммы нанесенного ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Игорь ПетрукНовости
Криштиану Роналду вместе с Binance представили коллекцию NFT "Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia"
17:15 31 май 2024.
Тарифы на электроэнергию вырастут почти в дав раза
16:55 31 май 2024.
В Украине подорожают сигареты
16:30 31 май 2024.
Зеленский прокомментировал решение США
16:15 31 май 2024.
В Киеве состоялся масштабный трансформационный курс для руководителей больниц из прифронтовых регионов Украины
16:00 31 май 2024.
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Норвегией
15:55 31 май 2024.
Музыка чувств и сцена возле воды: Тина Кароль даст атмосферный концерт в Osocor Residence
15:50 31 май 2024.
Зеленский заявил об усилении мобилизации
15:30 31 май 2024.
Работник воинской части воровал деньги бойцов
15:15 31 май 2024.
Чиновник Ровенского облсовета вымогал крупную взятку у бизнесмена
14:55 31 май 2024.