Ее жертвами стали граждане США.
Украинские полицейские вместе с коллегами из Федерального бюро расследований из США пресекли международную мошенническую схему, из-за вовлечения в которую иностранные граждане потеряли 7,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Финансовую пирамиду, за участие в которой доверчивые жертвы платили взнос 15% "от общей суммы прибыли", организовали граждане Украины и иностранных государств. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры аферисты выманивали у инвесторов деньги, которые в дальнейшем "отмывали" в бизнес-проектах или покупая недвижимость и криптовалюту.
Схема обмана заключалась в рекламе и привлечении вкладчиков. Для этих целей был создан сайт. На нем регистрировались операции по купле-продаже различных активов с фальшивой приманкой - извлечением прибыли. Далее доверчивые инвесторы вкладывали деньги, при этом виртуально их доходы показывали рост. Затем сотрудники колл-центров звонили жертвам, и сообщали, что за предоставление комиссионных услуг требуется внести 15% от общей суммы прибыли. Получив средства, мошенники блокировали аккаунты потерпевших.
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Присвоенные деньги аферисты переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Их "отмывали" путем приобретения недвижимости, криптовалюты и запуска бизнеса.
Такие мошеннические "колл-центры" общим штатом 40 человек работали в Киеве и Харькове. Среди сотрудников были иностранцы — их нанимали при условии совершенного владения иностранными языками.
Отмечается, что жертвами мошенников стали только граждане США. Их обманули на 7,5 млн долларов.
Сейчас совместно с ФБР украинские правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к правонарушениям, а также обманутых вкладчиков.
Напомним, полиция задержала еще одного фигуранта финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц.
Фото: пресс-служба МВД
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Киев частично остался без света
22:45 14 май 2024.
В Украине вводят графики аварийных отключений электроэнергии
22:15 14 май 2024.
Франция поставит Украине новую партию ракет для системы ПВО
21:45 14 май 2024.
Владимир Зеленский: "Ситуация контролируемая"
21:30 14 май 2024.
Когда в Украину придт тепло, расказала синоптик
21:15 14 май 2024.
Сегодня открывается Каннский кинофестиваль
20:45 14 май 2024.
Энтони Блинкен отметил важность для Украины борьбы с коррупцией
20:30 14 май 2024.
Госсекретарь США рассказал, когда Украину примут в НАТО
20:15 14 май 2024.
Оккупанты расстреливают жителей Харьковщины
19:55 14 май 2024.
На Черкасчине определили еще одних лидеров областных первенств
19:30 14 май 2024.
Стало известно, как запуск е-кабинета повлияет на очереди в ТЦК
19:15 14 май 2024.