Ее жертвами стали граждане США.
Украинские полицейские вместе с коллегами из Федерального бюро расследований из США пресекли международную мошенническую схему, из-за вовлечения в которую иностранные граждане потеряли 7,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Финансовую пирамиду, за участие в которой доверчивые жертвы платили взнос 15% "от общей суммы прибыли", организовали граждане Украины и иностранных государств. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры аферисты выманивали у инвесторов деньги, которые в дальнейшем "отмывали" в бизнес-проектах или покупая недвижимость и криптовалюту.
Схема обмана заключалась в рекламе и привлечении вкладчиков. Для этих целей был создан сайт. На нем регистрировались операции по купле-продаже различных активов с фальшивой приманкой - извлечением прибыли. Далее доверчивые инвесторы вкладывали деньги, при этом виртуально их доходы показывали рост. Затем сотрудники колл-центров звонили жертвам, и сообщали, что за предоставление комиссионных услуг требуется внести 15% от общей суммы прибыли. Получив средства, мошенники блокировали аккаунты потерпевших.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Присвоенные деньги аферисты переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Их "отмывали" путем приобретения недвижимости, криптовалюты и запуска бизнеса.
Такие мошеннические "колл-центры" общим штатом 40 человек работали в Киеве и Харькове. Среди сотрудников были иностранцы — их нанимали при условии совершенного владения иностранными языками.
Отмечается, что жертвами мошенников стали только граждане США. Их обманули на 7,5 млн долларов.
Сейчас совместно с ФБР украинские правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к правонарушениям, а также обманутых вкладчиков.
Напомним, полиция задержала еще одного фигуранта финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц.
Фото: пресс-служба МВД
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Клинту Иствуду - 94 года: пять его лучших фильмов
08:30 31 май 2024.
Последний день мая принесет грозы и ливни (Карта)
07:27 31 май 2024.
Обнародована стоимость ухода за Михаэлем Шумахером
06:30 31 май 2024.
Оккупанты несут огромные потери в Харьковской области
04:40 31 май 2024.
Юрий Одарченко сотрудничает с американскими партнерами, включая VICC, над проектами жилья для переселенцев в Украине
03:30 31 май 2024.
Российский агент шпионила за Силами обороны в Славянске
02:20 31 май 2024.
Оглашен вердикт присяжных на суде над Дональдом Трампом
00:25 31 май 2024.
На египетском черепе возрастом 4000 лет найдены следы операции (Фото)
23:45 30 май 2024.
Гитара Джона Леннона продана на аукционе за рекордную цену
22:45 30 май 2024.
Премьер-министра Словакии перевезли из больницы домой
22:30 30 май 2024.