Її жертвами стали громадяни США.
Українські поліцейські разом з колегами з Федерального бюро розслідувань з США припинили міжнародну шахрайську схему, через залучення у яку іноземні громадяни втратили 7,5 млн доларів. Про це повідомила прес-служба МВС.
Фінансову піраміду, за участь в якій довірливі жертви платили внесок 15% "від загальної суми прибутку", організували громадяни України та іноземних держав. Через спеціально створені торгові платформи і колл-центри аферисти виманювали у інвесторів гроші, які в подальшому "відмивали" в бізнес-проектах або купуючи нерухомість і криптовалюту.
Схема обману полягала в рекламі і залученні вкладників. Для цих цілей був створений сайт. На ньому реєструвалися операції з купівлі-продажу різних активів з фальшивою приманкою - отриманням прибутку. Далі довірливі інвестори вкладали гроші, при цьому віртуально їх доходи зростали. Потім співробітники колл-центрів телефонували жертвам, і повідомляли, що за надання комісійних послуг потрібно внести 15% від загальної суми прибутку. Отримавши кошти, шахраї блокували акаунти потерпілих.
Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр
Привласнені кошти аферисти переводили на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Їх "відмивали" шляхом придбання нерухомості, криптовалюти і запуску бізнесу.
Такі шахрайські "колл-центри" загальним штатом 40 осіб працювали у Києві та Харкові. Серед співробітників були іноземці - їх наймали за умови досконалого володіння іноземними мовами.
Відзначається, що жертвами шахраїв стали тільки громадяни США. Їх обдурили на 7,5 млн доларів.
Зараз спільно з ФБР українські правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до правопорушень, а також ошуканих вкладників.
Нагадаємо, поліція затримала ще одного фігуранта фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць.
Фото: прес-служба МВС
Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей
Ірина КостюченкоНовини
Які області завтра будуть без світла, повідомили в «Укренерго»
21:00 18 тра 2024.
ЗСУ вийшли з ще одного села біля Вовчанська
20:00 18 тра 2024.
Небезпечні для людей наслідки сонячних бурь назвали вчені
19:30 18 тра 2024.
Останні дні Помпеї Parimatch, або Кримінальна епопея Мельничука – Кліщара: третину холдингу хочуть отримати люди з кримінальним минулим
18:55 18 тра 2024.
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.
Яким буде літо-2024 в Україні – прогноз метеоролога
16:35 18 тра 2024.
Окупанти пекельно штурмують у районі Кринок на Запоріжчині
16:10 18 тра 2024.