По данному делу арестовано имущество на сумму более 50 млн евро.
В воскресенье, 3 октября, Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику масштабной международной финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц, в результате которой на сумму более 9 миллионов евро были обмануты 260 граждан, среди которых жители Германии, Австрии, Швейцарии, передает пресс-центр МВД.
Масштабную финансовую пирамиду разоблачили в декабре 2020 года. Злоумышленники создали web ресурсы с мнимыми сделками по купле-продаже различных активов. В случае оплаты 15% комиссии от полученной «прибыли» гражданам обещали огромные доходы. Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Средства обманутых вкладчиков аферисты выводили в разные страны на счета подконтрольных компаний. Легализация доходов, полученных преступным путем, проводилась через покупку элитных автомобилей по стоимости 450 тыс. евро за каждый.
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Потерпевшие - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств, им причинен ущерб на сумму почти 10 млн евро.
Напомним, в марте 2021 было объявлено о подозрении двум фигурантам. Также по отношению к ним была избрана мера пресечения А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.
Задержанному мужчине инкриминируют: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
По делу о финансовой пирамиде наложены аресты на имущество на сумму более 50 млн евро.
Преступников смогли вычислить при помощи Европола, Евроюста и Генеральной прокуратуры города Бамберг ФРГ.
Следствие продолжается, круг причастных устанавливается.
Фото: пресс-центр МВД
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Буданов назвал цели операции РФ на Харьковщине
15:15 14 май 2024.
Кабмин назначил глав Минагрополитики и Мининфраструктуры
14:55 14 май 2024.
Назван вид спорта, связанный с долголетием
14:45 14 май 2024.
На Сумщине готовятся к вторжению оккупантов
14:30 14 май 2024.
Наступление на Харьковщие не было неожиданным, - Пентагон
14:15 14 май 2024.
ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility
13:55 14 май 2024.
ВСУ провели смену позиций на Харьковщине
13:30 14 май 2024.
Импорт электроэнергии в Украине бьет рекорды
13:15 14 май 2024.
Харькову и области нужны два Patriot, - Зеленский
12:55 14 май 2024.
В Украине стремительно растет потребление электроэнергии
12:45 14 май 2024.
Сокровища легендарного мошенника-отшельника найдены в Польше (Фото)
12:30 14 май 2024.