Соответствующее постановление вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, объяснили в НБУ.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.
Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Алеся ЦвиркаНовости
Понедельник принесет в Украину жару и грозы (Карта)
07:26 20 май 2024.
Ровно 129 лет назад состоялся первый в истории, по американской версии, коммерческий киносеанс
06:30 20 май 2024.
Великобритания оценила шансы ВСУ отбить наступление на Харьковщине
05:25 20 май 2024.
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.