Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Олеся ЦвіркаНовини
В Греції виявлено новий скам'янілий ліс, якому мільйони років
23:45 17 тра 2024.
Кабмін затвердив нову форму військового квитка
23:30 17 тра 2024.
Зеленський закликав українців економити електроенергію
23:15 17 тра 2024.
У ОП назвали, що вважатимуть переможним результатом саміту миру
22:55 17 тра 2024.
Путін відмовився від «олімпійського перемир'я»
22:30 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував наступ окупантів на Харківщині
22:15 17 тра 2024.
Кабмін провів кадрові чистки
21:55 17 тра 2024.
Автор "Хрещеного батька" розкрив секрет сьогоднішнього Голлівуду
21:30 17 тра 2024.
На вихідні буде тепло, але дощитиме
21:15 17 тра 2024.
ЄС не відкидає присутності західних інструкторів на території України
20:50 17 тра 2024.
В "Укренерго" розповіли про електропостачання у вихідні
20:30 17 тра 2024.