Эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и, возможно, были получены незаконным путем.
Работники Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который в период действия военного положения нарушил правила перевозки денег через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о сумме более 2 млн долларов (80 млн в гривневом эквиваленте).
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.
Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Между тем в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и доходах членов его семьи и, возможно, были получены незаконным путем.
Читайте также: Супруга нардепа вывезла за границу более 500 тыс. долларов – прокуратура возбудила дело
Подобные действия имеют признаки совершения уголовного деяния, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины).
Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Фото: Pexels
Алеся ЦвиркаНовости
Российские захватчики отправляют пенсионеров на войну против Украины
02:20 30 май 2024.
В столице Индии зафиксирован рекорд жары
00:45 30 май 2024.
Корабельные гравюры византийской эпохи найдены в церкви Негев (Фото)
23:45 29 май 2024.
Присяжные на суде над Дональдом Трампом получили инструкции от судьи
22:15 29 май 2024.
Владимир Зеленский выступил с вечерним обращением
21:30 29 май 2024.
США расширяют диапазон санкций против россии
20:30 29 май 2024.