Ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).
«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу
Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Фото: Pexels
Олеся ЦвіркаНовини
Помер кіноактор зі знаменитої кінокомедії "Тутсі"
08:30 20 тра 2024.
Понеділок принесе в Україну спеку та грози (Карта)
07:26 20 тра 2024.
Рівно 129 років тому відбувся перший в історії, за американською версією, комерційний кіносеанс
06:30 20 тра 2024.
Великобританія оцінила шанси ЗСУ відбити наступ на Харківщині
05:25 20 тра 2024.
«Розумні мережі» з'являться в Україні
01:15 20 тра 2024.
Україна отримає сотню ракет для ППО
23:15 19 тра 2024.
Окупанти не можуть розтягнути наші сили, - Зеленський
22:15 19 тра 2024.
Українців попередили про відключення світла
21:15 19 тра 2024.
Два Patriot принципово змінять ситуацію, - Зеленський
20:10 19 тра 2024.