Сыщики установили факты перечисления «грязных» денег предприятиям России.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.
Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии
Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
Расследование продолжается.
Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.
Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым
Evgeniy DemyanovНовости
Украина готовит новое контрнаступление
11:15 05 май 2024.
Оккупанты ударили по жилым домам в Харькове
10:50 05 май 2024.
У Бога на плече - шеврон с украинским флагом, - Зеленский
10:10 05 май 2024.
В Днепре повреждены инфраструктурные объекты
09:50 05 май 2024.
Воздушные силы уничтожили почти все дроны-камикадзе этой ночью
09:15 05 май 2024.
Названы породы собак, которых чаще всего кусают клещи
06:00 05 май 2024.
Названа топ-тройка стран с самой щедрой пенсией в мире
00:30 05 май 2024.
На Черкасчине готовятся к старту областного этапа школьных лиг
23:15 04 май 2024.
Враг захватил еще одно село на Донетчине
23:00 04 май 2024.