Правоохоронці встановили факти перерахування «брудних» грошей підприємствам Росії.
Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру з багатомільйонними тіньовими обігами, повідомили у прес-центрі СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували схему фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону», - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Насиров просив забути про його рахунки в Англії
Як зазначили у відомстві, також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.
Встановлено, що щомісячний «тіньовий» обіг грошей, що проходили через «конверт» склав понад двадцять мільйонів гривень.
Крім того, співробітники СБУ задокументували факти переказу коштів на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однєї з острівних-держав.
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру було вилучено печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.
Розслідування триває.
Нагадаємо, «УЗ» викрили у співпраці з російськими підприємствами і відмиванні грошей.
Читайте також: Поліція викрила мережу борделів, створених росіянкою з кримінальним минулим
Новини
Відмінність між кігтями собак та кішок пояснили біологи
00:00 19 тра 2024.
У Міноборони прозвітували про кількість громадян, які оновили дані через «Резерв+»
23:00 18 тра 2024.
Черговий російський штурмовик збили українські зенітники
22:00 18 тра 2024.
Які області завтра будуть без світла, повідомили в «Укренерго»
21:00 18 тра 2024.
ЗСУ вийшли з ще одного села біля Вовчанська
20:00 18 тра 2024.
Небезпечні для людей наслідки сонячних бурь назвали вчені
19:30 18 тра 2024.
Останні дні Помпеї Parimatch, або Кримінальна епопея Мельничука – Кліщара: третину холдингу хочуть отримати люди з кримінальним минулим
18:55 18 тра 2024.
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.