Колишнє керівництво ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект" підозрюють у заволодінні понад 1 млрд. гривень.
Холдинговою компанією підприємства є Укроборонпром, повідомляє НАБУ.
Правоохоронці повідомили колишнім керівникам "Науково-виробничого комплексу газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів (1,32 млрд гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Йдеться про:
- чотирьох колишніх генеральних директорів ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект";
- директор приватної компанії-нерезидента.
Дії всіх підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК. Ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК.
Керівництво ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства.
Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства з приводу укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
Читайте також: На Львівщині голова оборонного заводу «роззброював» українську ППО
Внаслідок цього протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн доларів як оплату за удавані агентські послуги.
Завдання ДП збитків на цю суму підтверджує висновок судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізували шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних колишнім керівникам ДП.
Правоохоронці скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити "відмивання" незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисяч євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.
Фото: НАБУ.
Читайте також: Суд обрав запобіжний захід скандальній депутатці від «Слуги Народу» (відео)
Євген МедведєвНовини
Голлівудській зірці Джорджу Клуні виповнилося 63 роки
06:30 06 тра 2024.
США вперше зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю
05:25 06 тра 2024.
Франція просить Ізраїль «довести до завершення» переговори з ХАМАС
03:30 06 тра 2024.
НБУ продав півмільярда доларів
01:15 06 тра 2024.
РФ обстріляла Дніпропетровщину
23:15 05 тра 2024.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв російського удару
22:15 05 тра 2024.
Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі під Полтавою
21:15 05 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській ТЕС
20:10 05 тра 2024.
Сі Цзіньпін прибув до Франції
19:15 05 тра 2024.
В Одесі стався гучний поліцейський скандал
18:15 05 тра 2024.
Кількість жертв російського удару по Харкову продовжує зростати
17:55 05 тра 2024.