По версии журнала Forbes, в 2020 году Петр Порошенко занял по уровню богатства третье место среди украинских олигархов.
В Офисе генерального прокурора отказались сообщить, обращались ли за правовой помощью к зарубежным органам Панамы, Кипра и Британских Виргинских островов с запросами для производства против пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ по запросу.
«Разглашение сведений об обращении Офиса генерального прокурора с запросами в порядке международного сотрудничества, а также других сведений досудебного расследования недопустимо, в соответствии со ст. 222 УПК Украины, согласно которой незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность, установленную законом», - говорится в ответе.
В начале месяца Государственное бюро расследований попросило ОГП обратиться в Панаму, Кипра и Виргинских островов.
Как напомнили в ГБР, бюро осуществляет досудебное расследование по открытию Порошенко компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.
Согласно сообщению, в документах компании было указано, что она «будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины». ГБР заявило, что видит в действиях Порошенко признаки отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.
18 сентября адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. Порошенко называет преследование политически мотивированным.
Государственное бюро расследований в ответ на запрос Радио Свобода отказалось подтвердить это или опровергнуть.
В 2016 году репортеры из 76 стран проработали более 11 миллионов документов по оффшорным компаниям и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Журналисты-расследователи заявляли, что Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов «Рошен», создав для этого три оффшорные компании.
Впоследствии юридическая фирма «Авеллум», юридический советник Порошенко, заявила, что создание компаний в иностранной юрисдикции было единственным возможным путем для передачи активов Порошенко в управление авторитетной международной трастовой структуры.
Тогдашний президент Украины также отметил, что основной целью создания компании Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах было создание специального предприятия для передачи бизнеса в управление банка Rothschild, а не минимизация налоговой базы, как у других участников скандала.
Авторы международного журналистского расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции своим клиентам, среди которых политики, бизнесмены и спортсмены со всего мира.
Также отметим, что с 2014 года личное состояние пятого президента Украины Петра Порошенко (2014-2019), по данным Forbes увеличилось, позволив ему занять третье место среди самых богатых людей Украины.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: Голомша рассказал, как «замяли» расследование против Порошенко в 2005 году
Фото: Петр Порошенко, Радио Свобода
Ирина КостюченкоНовости
Земляне смогут увидеть июньский парад планет – даты
22:00 01 июн 2024.
В Минсоцполитики гарантировали украинцам низкие пенсии
21:00 01 июн 2024.
Россияне запускают «Калибры» по Украине с подводных лодок – где размещены носители
20:00 01 июн 2024.
В Черкасской области начались сборы для детей
18:33 01 июн 2024.
Число украинцев, обновивших свои учетные данные в ЦНАП, назвало Минцифры
18:00 01 июн 2024.
Макроэкономические тенденции первого квартала 2024 года: анализ ситуации от Experts Club
17:30 01 июн 2024.
Власти Одесчины решили открыть пляжи для отдыхающих
17:00 01 июн 2024.
Самые горячие участки фронта назвал Генштаб ВСУ
16:30 01 июн 2024.
С какой погоды в Украине начнется лето – прогноз по регионам
16:00 01 июн 2024.
Генсек НАТО оценил наступление оккупантов на Харьковщине
15:30 01 июн 2024.