Разоблачили мошенническую «схему» по завладению средствами граждан и прекратили деятельность «call centr» оперативники Управления стратегических расследований в Запорожской области, следователи следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками Службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизитах и CVV-коде. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Всего штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил организаторше до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционалом распределяли между всеми участниками.
18 февраля полицейские при силовой поддержке КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «call centr». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств организаторше и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
После проведения определенного комплекса процессуальных мероприятий правовая оценка будет предоставлена другим лицам, причастным к мошеннической «схеме».
За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет заключения.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
Великобритания оценила шансы ВСУ отбить наступление на Харьковщине
05:25 20 май 2024.
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
17:15 19 май 2024.