Во время досудебного расследования полицейские установили, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица - доверители Фонда финансирования строительства - на счет одного из банков внесли значительную сумму денежных средств. Однако в дальнейшем значительную часть денег, в том числе вкладчиков, вывели из банка под фиктивный кредит. А это - нецелевое использование средств, взятых в доверительное управление.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Выяснено, что 50 млн. гривен с кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Сегодня, 3 сентября, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева объявили подозрение организатору преступной схемы, который в то время занимал должность председателя правления Банка.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За растрату вкладов Банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители отмечают, что государство сделает все возможное для защиты интересов инвесторов жилищного строительства.
Процессуальный статус других причастных к указанному преступлению лиц определится после проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований. Правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого и других фигурантов.
Следственные действия будут продолжаться до полного установления всего круга лиц, причастных к противоправному нецелевому использованию средств граждан.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
17:15 19 май 2024.
Оккупанты из РСЗО обстреляли Харьковщину
16:55 19 май 2024.