Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Предательница помогала оккупантам захватить Авдеевку
02:20 01 июн 2024.
По Одессе ударили российской ракетой
00:45 01 июн 2024.
Ученые нашли причину заикания
23:45 31 май 2024.
Продан скутер, на котором президент Франции ездил к своей любовнице
23:20 31 май 2024.
Исполнителя роли Астерикса обвинили в сексуальных домогательствах
22:45 31 май 2024.
В Братиславе шестилетний мальчик создал проблемы полиции
22:30 31 май 2024.
В Германии объяснили изменение своей позиции об ударах по россии
22:15 31 май 2024.
Рекордная жара в Индии привела к массовым смертям
21:45 31 май 2024.
В МИД Польши рассказали о возможности появления польских военных инструкторов в Украине
21:30 31 май 2024.
Июнь начнется в Украине жарой (Карта)
21:15 31 май 2024.
На Мадонну снова подали в суд
20:45 31 май 2024.