Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 230 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные», - говорится в сообщении.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили им «вознаграждением» за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 650 тыс. грн. неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи.
Продолжается следствие.
Фото: Укринформ.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Картины Жана-Мишеля Баския остаются аукционным мейстримом
06:30 01 июн 2024.
Украинцы отказываются получать российские паспорта
04:40 01 июн 2024.
Предательница помогала оккупантам захватить Авдеевку
02:20 01 июн 2024.
По Одессе ударили российской ракетой
00:45 01 июн 2024.
Ученые нашли причину заикания
23:45 31 май 2024.
Продан скутер, на котором президент Франции ездил к своей любовнице
23:20 31 май 2024.
Исполнителя роли Астерикса обвинили в сексуальных домогательствах
22:45 31 май 2024.
В Братиславе шестилетний мальчик создал проблемы полиции
22:30 31 май 2024.
В Германии объяснили изменение своей позиции об ударах по россии
22:15 31 май 2024.
Рекордная жара в Индии привела к массовым смертям
21:45 31 май 2024.