В состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Следственные действия продолжаются. Сейчас полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом киберполиции, за процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора, разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты.
Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, который значительно отличались от фиксированных государством.
Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн. гривен.
Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.
Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.
Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
17:15 19 май 2024.
Оккупанты из РСЗО обстреляли Харьковщину
16:55 19 май 2024.