Речь идет об известной платформе подпольных онлайн-казино.
CБУ и БЭБ разоблачили более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в столичном финучреждении с целью отмывания почти 5 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и пресс-службе БЭБ.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
Читайте также: BuddyBet продолжает дело подсанкционного Parimatch в Украине - журналист
К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн. По информации РБК-Украина, речь идет об IBOX BANK, который в марте 2023 года Нацбанк лишил лицензии.
Источники одного из изданий в правоохранительных органах уточняют, что к схеме причастна бывшая глава Совета АО «Айбокс Банк» Алена Шевцова и топ-менеджеры Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская. Им сообщили о подозрении в отмывании средств и незаконной деятельности. Сама Шевцова сейчас находится не в Украине.
Фото: Реальна війна
Читайте также: ВрИО управляющего IBOX Bank Заряна Кивак победила в номинации «Лучший международный кейс»
Ирина КостюченкоНовости
Понедельник принесет в Украину жару и грозы (Карта)
07:26 20 май 2024.
Ровно 129 лет назад состоялся первый в истории, по американской версии, коммерческий киносеанс
06:30 20 май 2024.
Великобритания оценила шансы ВСУ отбить наступление на Харьковщине
05:25 20 май 2024.
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.