Полиция начала расследовать дело в 2014 году.
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн. евро, утверждают финские СМИ.
Двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн. евро, сообщает «Интерфакс-Украина».
Отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, «речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег».
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд. рублей, что соответствовало около 140 млн. евро.
«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
Фото: УНН
Новости
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области
13:55 20 май 2024.
Стало известно, сколько мужчин обновили свои данные
13:30 20 май 2024.
Пограничник убил мужчину на Закарпатье
13:15 20 май 2024.
Враг продолжает штурмовать Волчанск
12:55 20 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
12:45 20 май 2024.
Оккупанты атаковали спасателей в Запорожской области
12:15 20 май 2024.
ВСУ уничтожили последний носитель крылатых ракет в Крыму
11:55 20 май 2024.
В Киеве снова будут отключать свет
11:30 20 май 2024.
Болгария засомневалась в победе Украины
11:15 20 май 2024.
Смерть Раиси будет иметь тяжелые последствия для Ирана
10:55 20 май 2024.