На онлайн-сервисе предлагали обмен запрещенных в Украине электронных валют.
Их услугами пользовались преимущественно предприятия с признаками фиктивности, для обналичивании крупных сумм и уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями полиции региона, в процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили граждан в незаконных действиях с электронными валютами.
Киберполиция установила, что двое жителей Запорожья администрировали сайт-обменник. На ресурсе осуществляли обмен электронных валют, внесенных в санкционный список СНБО Украины. Такими услугами пользовались фиктивные предприятия, чтобы не платить налоги.
Правоохранители провели обыск в офисе компании. По результатам изъято ноутбуки, мобильные телефоны, «черновые» записи, а также почти 7000000 гривен. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Фото: пресс-служба МВД
Ирина КостюченкоНовости
Зеленский впервые выступит в Бундестаге
10:15 07 июн 2024.
Поляки разблокировали украинскую границу
09:55 07 июн 2024.
Промышленный объект горит в Киевской области
09:30 07 июн 2024.
Воздушные силы сбили практически все дроны и ракеты оккупантов
09:15 07 июн 2024.
Лиаму Нисону исполнилось 72 года - биография и лучшие фильмы
08:30 07 июн 2024.
Объявлена дата выхода пятого фильма франшизы "Голодные игры"
06:30 07 июн 2024.
Власти решили эвакуировать всех детей из Донецкой области
04:40 07 июн 2024.
Военный напал на работника ТЦК в Киеве
02:20 07 июн 2024.
Армия Непала сделала уборку на Эвересте
00:45 07 июн 2024.