Волынские правоохранители нанесли государству огромный финансовый ущерб, исчисляющийся десятками миллионов гривен.
Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачена противоправная схема формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области, сообщили в ГБР.
Как отметили в ведомстве, установлено, что после растаможивания транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном - физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам.
Читайте также: ГБР раскрыло, как в Минобороны игнорировали бракованные бронежилеты
Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.
Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.
По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 000 000 гривен.
Также установлено, что «теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.
В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц.
Кроме того, обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.
Уголовное производство зарегистрировано по признакам уклонения от уплаты налогов, сборов обязательных платежей; подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов; использования заведомо поддельного документа; злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ блокировали очередной механизм незаконного импорта грузовых автомобилей из стран Евросоюза.
Читайте также: Очередных менеджеров «Укрзализныци» поймали на присвоении миллионов гривен
Evgeniy DemyanovНовости
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.
Будут ли выпускать мужчин за границу, ответили в ГПСУ
18:15 19 май 2024.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
17:15 19 май 2024.
Оккупанты из РСЗО обстреляли Харьковщину
16:55 19 май 2024.
Россияне атаковали центр Харькова
16:15 19 май 2024.