Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу України. Проте відтепер суб'єкти фінансового моніторингу мають докладати ще більше зусиль для оцінки своїх "ризикових" клієнтів, повідомляє "РБК-Україна".
Суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.
Прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України у ЄС.
Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.
Фото: sud.ua.
Новини
У «Резерв+» додадуть ще одну функцію
04:40 21 тра 2024.
Мер Куп'янська здав місто окупантам
02:20 21 тра 2024.
Іспанія загрожує розірвати дипломатичні відносини з Аргентиною
00:45 21 тра 2024.
Стало відомо, як рівень доходу впливає на вживання алкоголю
23:44 20 тра 2024.
Міністр закордонних справ Литви висловився про співчуття Ірану
23:20 20 тра 2024.
Скарлетт Йоханссон не встигла подати на кривдників до суду
22:45 20 тра 2024.
Відключення електроенергії у Києві продовжаться
22:30 20 тра 2024.
Володимир Зеленський підтвердив переговори з партнерами про удари їх зброєю по території Росії
22:15 20 тра 2024.
Суд на Дональдом Трампом наближається до фіналу
21:45 20 тра 2024.
Джуліан Ассанж отримав тимчасовий перепочинок
21:30 20 тра 2024.
В Україну прийде перша спека
21:15 20 тра 2024.