Серед «клієнтів» центру було більше 50 структур.
Двоє мешканців Запоріжжя організували конвертаційний центр, за допомогою якого проводилися фіктивні фінансово-господарські операції, мінімізувалися податкові надходження в бюджет.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
«Конверт» працював близько року, за цей час «в тінь» було виведено близько 100 млн. гривень. Серед «клієнтів» центру було більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств регіону.
Силовики провели обшуки в офісі конвертаційного центру, вилучили печатку підконтрольних підприємств, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, а також понад 600 000 гривень та 15 000 євро.
За матеріалами СБУ вирішується питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертаційного центру, щоб вони відшкодували збиток державі.
Відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями КК України (ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Фото: СБУ.
Новини
У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту
19:55 20 тра 2024.
Ціни на електроенергію піднімуть в Україні
19:30 20 тра 2024.
Названо причину аварії гелікоптера президента Ірану
19:15 20 тра 2024.
Незвичайні 1800-річні гробниці наповнені скарбами династії Хань знайдені у Китаї (Фото)
18:45 20 тра 2024.
ЗСУ стабілізували лінію фронту на Харківщині
18:30 20 тра 2024.
Україна отримала зброї майже на $100 мільярдів
18:15 20 тра 2024.
На Каннському кінофестивалі встановлено рекорд тривалості оплесків
17:45 20 тра 2024.
Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, - Пентагон
17:15 20 тра 2024.