У Львові блокували діяльність конвертаційного центру з щорічним оборотом в 20 млрд. Грн.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
У ході досудового розслідування спецслужба встановила, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.
Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг і постачанні товарів за бюджетні кошти.
Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також «допомагали» замовникам з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.
За попередніми підрахунками експертів, лише цього року зловмисники проконвертували майже 20 млрд. грн.
Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн. грн. Також вилучено фінансово-господарську документацію і чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становище, яке спричинило тяжкі наслідки). Зловмисникам загрожує ув'язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фото: прес-центр СБУ.
Новини
МКС хоче заарештувати лідерів Ізраїлю та ХАМАС
16:15 20 тра 2024.
Ситуація на фронті не катастрофічна, - РНБО
15:55 20 тра 2024.
Індія візьме участь у саміті миру
15:24 20 тра 2024.
Агент ФСБ шпигував за позиціями ППО біля Чорного моря
15:15 20 тра 2024.
На Харківщині продовжує зростати кількість жертв ракетного удару
14:55 20 тра 2024.
Названо найкращий час доби для тренуваннь, що продовжують життя
14:45 20 тра 2024.
Україна сподівається на «сміливі рішення» США
14:30 20 тра 2024.
У «Резерві+» з'явиться електронний військовий квиток
14:15 20 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області
13:55 20 тра 2024.
Стало відомо, скільки чоловіків оновили свої дані
13:30 20 тра 2024.
Прикордонник убив чоловіка на Закарпатті
13:15 20 тра 2024.