СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з щомісячним оборотом 500 млн. гривень в Дніпрі.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
"Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже півмільярда гривень щомісяця. За попередніми даними слідства, організатори« конверту »проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей . на замовлення "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переказували кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг ", - йдеться в ньому.
Фігуранти також надавали "послуги" по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Для цього вони використовували ряд підконтрольних комерційних структур, в тому числі за кордоном.
За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.
Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більше 1 млн. Готівки в гривневому еквіваленті.
В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.
Фото: СБУ.
Новини
Стало відомо, як рівень доходу впливає на вживання алкоголю
23:44 20 тра 2024.
Міністр закордонних справ Литви висловився про співчуття Ірану
23:20 20 тра 2024.
Скарлетт Йоханссон не встигла подати на кривдників до суду
22:45 20 тра 2024.
Відключення електроенергії у Києві продовжаться
22:30 20 тра 2024.
Володимир Зеленський підтвердив переговори з партнерами про удари їх зброєю по території Росії
22:15 20 тра 2024.
Суд на Дональдом Трампом наближається до фіналу
21:45 20 тра 2024.
Джуліан Ассанж отримав тимчасовий перепочинок
21:30 20 тра 2024.
В Україну прийде перша спека
21:15 20 тра 2024.
Третина британців не в захваті від портрета Карла III у держустановах
20:45 20 тра 2024.
Пояснюємо, як працює складна система релігійно-світської влади в Ірані
20:15 20 тра 2024.
У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту
19:55 20 тра 2024.