Йому інкримінують привласнення 113 мільйонів доларів.
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку «Фінанси і Кредит» в справі оволодіння 2,5 млрд грн. Про це інформує прес-служба відомства.
Як встановило слідство, колишній заступник голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату грошових коштів в сумі 113 млн дол., що становить 2,5 млрд грн, які були розміщені на рахунках іноземних банків. Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов'язана з бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» народним депутатом України 3-8 скликання.
За даними слідства, до розтрати коштів колишнього заступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку народний депутат України 3-8 скликання, який в даний час знаходиться в розшуку.
Такі дії призвели до того, що в 2015 році через невиконання зобов'язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, триває і в даний час.
В рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ГБР Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема, арештовані корпоративні права, грошові кошти і 26 об'єктів нерухомості загальною вартістю 10 млн дол.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
У разі доведення провини, підозрюваному посадовій банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Раніше в рамках розслідування даної справи колишній народний депутат України Костянтин Жеваго оголошений у всеукраїнський розшук. За даними ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа "Фінанси і кредит" належала народному депутату Костянтину Жеваго.
У серпні 2019 року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
Тоді ж перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила, що на причетність до злочинної схеми також перевіряється народний депутат України.
Фото: Укрінформ
Ірина КостюченкоНовини
На єгипетському черепі віком 4000 років знайдені сліди операції (Фото)
23:45 30 тра 2024.
Триває другий день наради присяжних на суді над Дональдом Трампом
23:20 30 тра 2024.
Гітару Джона Леннона продано на аукціоні за рекордну ціну
22:45 30 тра 2024.
Прем'єр-міністра Словаччини перевезли з лікарні додому
22:30 30 тра 2024.
Захід допоможе Україні у збільшенні можливостей нашої ППО
22:15 30 тра 2024.
У Києві затвердять порядок збереження творів монументального мистецтва
21:45 30 тра 2024.
Травень завершиться дощами з грозами
21:15 30 тра 2024.
Прийнято рішення щодо росії на святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії
20:45 30 тра 2024.
В "Укренерго" поінформували про стан зі світлом на завтра
20:30 30 тра 2024.