Організатором злочинної схеми був головний бухгалтер.
На Житомирщині правоохоронці завершили розслідування викрадення 14 млн гривень з державного банку, передає прес-центр МВС.
Встановлено, що зловмисники з 2011 по 2016 роки незаконно втручалися в роботу автоматизованих систем державного банку, підробляли засоби доступу до рахунків і проводили легалізацію викрадених грошових коштів.
Читайте також: Топ-менеджмент українського банку піде під суд за розтрату 86 мільйонів гривень
Організатором злочинної схеми виявився головний бухгалтер однієї з банківських філій міста Житомира. Його посібниками були місцевий підприємець і дві приватні особи.
У результаті фінансові шахраї викрали з розміщених на внутрішньобанківських мультивалютних рахунках філії понад 14 млн грн.
Шляхом підробки документів кошти переводилися в готівку в касі відділення банку і використовувалися, в тому числі для ведення підприємницької діяльності.
Учасникам злочинної схеми інкримінують ч. 4 і ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків ...), ч. 2 і ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 і ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем ...) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує тюремне ув'язнення від 8 до 12 років з конфіскацією майна. У МВС нагадали також про презумпцію невинуватості.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області колишніх банкірів судитимуть за крадіжку 86 мільйонів гривень.
Фото: прес-служба МВС
Читайте також: Главу банку Creditwest викрили у фінансовому шахрайстві
Ірина КостюченкоНовини
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.
Яким буде літо-2024 в Україні – прогноз метеоролога
16:35 18 тра 2024.
Окупанти пекельно штурмують у районі Кринок на Запоріжчині
16:10 18 тра 2024.
У Хорватії розпочав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну
15:35 18 тра 2024.
Українців попередили про штрафи навіть після добровільної явки до ТЦК
15:00 18 тра 2024.
У Міненерго попередили, кому сьогодні планують відключати електроенергію
14:30 18 тра 2024.
Учасника Євробачення від Нідерландів збираються судити у Швеції
14:10 18 тра 2024.
В ОП пояснили, коли завершиться просування росіян на Харківщині
13:30 18 тра 2024.