СБУ затримала іранців, які займалися поставками зброї в обхід санкцій ООН (ФОТО)

Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність групи вихідців з Ірану, підозрюваних у спробах налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в порушення санкцій ООН. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. 

"СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яка забезпечувала фінансування незаконних операцій з придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації в санкційних країнах, - сказано в прес-релізі. - Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих для протитанкових ракетних комплексів. Незаконна поставка такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН N 2231 від 20.07.2015".

За повідомленням СБУ, для фінансування угод використовувалися фірми, зареєстровані в Україні, в Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорних зонах. Учасники групи створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу. Для перерахування коштів іранці, за даними СБУ, використовували діючу в мусульманських країнах неформальну систему грошових переказів "хавала", яка є альтернативою офіційним платіжним каналам.

Співробітники СБУ провели обшуки в офісах цієї системи переказів і за місцем проживання затриманих фігурантів справи в Київській і Дніпропетровській областях. Була вилучена фінансова документація, печатки та бланки закордонних суб'єктів господарювання, ключі доступу до систем "клієнт-банк", обчислювальна техніка, матеріальні та оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Під час обшуків були виявлені гроші в розмірі майже 600 тис. доларів США та 235 тис. євро.

СБУ порушила у цій справі кримінальне розслідування за статтями про створення організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28), контрабанді (ч. 2 ст. 201) і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209) КК України. 

Відповідно до ухваленої в 2015 році резолюції РБ ООН N 2231 на підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, припиняється дія всіх санкцій щодо Тегерана, прийнятих з 2006 по 2010 рік. При цьому збройне ембарго щодо Ірану має діяти протягом п'яти років після прийняття резолюції - тобто до кінця 2020 року, нагадує NEWSru.

Фото: Цензор.НЕТ