Відмиванням грошей займалася мережа компаній - професійних учасників ринку цінних паперів.
Про це повідомила прес-центр СБУ.
«Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України в тісній співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, під час досудового розслідування кримінального провадження викрили протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Слідство виявило групу компаній юридичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років склав понад 2,8 мільярда гривень.
За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двом інвестиційним фондам.
Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектора економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності зазначеної групи з метою відшкодування збитків, заподіяних державним інтересам.
Ілюстративне фото: delo.ua
Ігор ПетрукНовини
НАТО дасть політичний сигнал Україні
19:15 29 тра 2024.
Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" пройде у п'ятницю на Байковому кладовищі
19:10 29 тра 2024.
Кількість загиблих у харківському «Епіцентрі» назвали у МВС
18:55 29 тра 2024.
Барвистий бюст сумного божества, знайдено у стародавній могилі Амфіполя
18:45 29 тра 2024.
Окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині
18:30 29 тра 2024.
Чеченські бойовики окупували ЗАЕС
18:15 29 тра 2024.
Тарифи на електроенергію підвищать вдвічі
17:55 29 тра 2024.
Окупанти атакували з артилерії Нікополь
17:30 29 тра 2024.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
17:15 29 тра 2024.
Міноборони визнало проблеми з електронною чергою у ТЦК
16:55 29 тра 2024.