Викрито організоване злочинне угруповання, що спеціалізувалася на нелегальному експорті деревини в одну з країн Азії.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«За даними попереднього слідства, групу організували уродженець Донецької області, який мешка у Коростенському районі, та іноземець, який протягом кількох останніх років мешкав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах «ліві» пиломатеріали, виготовлені з незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів «відповідала» мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію», - йдеться у повідомленні.
Товар зловмисники переправляли морським транспортом у рамках виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.
Для легалізації та переведення у готівку грошей фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями їх спільниця з Житомира.
У рамках досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправне схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 мільйони гривень.
Зараз бізнесменові, організатору схеми та їхній спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Ще одному учаснику угоди, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання про оголошення його у розшук.
Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.
Документування угоди здійснювали співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіціі під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
Ілюстративне фото: ssu.gov.ua
Ігор ПетрукНовини
В Україну прийде перша спека
21:15 20 тра 2024.
Третина британців не в захваті від портрета Карла III у держустановах
20:45 20 тра 2024.
Пояснюємо, як працює складна система релігійно-світської влади в Ірані
20:15 20 тра 2024.
У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту
19:55 20 тра 2024.
Ціни на електроенергію піднімуть в Україні
19:30 20 тра 2024.
Названо причину аварії гелікоптера президента Ірану
19:15 20 тра 2024.
Незвичайні 1800-річні гробниці наповнені скарбами династії Хань знайдені у Китаї (Фото)
18:45 20 тра 2024.
ЗСУ стабілізували лінію фронту на Харківщині
18:30 20 тра 2024.
Україна отримала зброї майже на $100 мільярдів
18:15 20 тра 2024.