Одному з організаторів повідомлено про підозру.
Про це повідомляє прес-центр МВС України.
Фінансову оборудку викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні власники фінансових компаній та приватні особи. Вони розробили «схему» з привласнення активів неплатоспроможних банків, отриманих від їх реалізації, а також максимального заниження ціни під час продажу майна через аукціон.
За даними слідства, до участі на аукціон, що проводила одна з бірж, допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії. А це є головною умовою для участі у торгах.
Дана компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано.
Відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків.
Внаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без жодних гарантій та, яка не виконала своїх зобов’язань як переможець, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйони гривень.
Крім того, зважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою.
На підставі зібраних доказів директору та засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 68 000 до 102 000 гривень або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Фото: прес-центр МВС України.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Російські загарбники відправляють пенсіонерів на війну проти України
02:20 30 тра 2024.
У столиці Індії зафіксовано рекорд спеки
00:45 30 тра 2024.
Корабельні гравюри візантійської доби знайдені у церкві Негев (Фото)
23:45 29 тра 2024.
Названо ще одну виконавицю у третьому фільмі франшизи "Ножі наголо"
22:45 29 тра 2024.
В уряді Словаччини розповіли про стан здоров'я свого прем’єр-міністра
22:30 29 тра 2024.
Присяжні на суді над Дональдом Трампом отримали інструкції від судді
22:15 29 тра 2024.
У Німеччині пояснили свою позицію щодо ударів німецькою зброєю по росії
21:45 29 тра 2024.
Володимир Зеленський виступив з вечірнім зверненням
21:30 29 тра 2024.
Авторка "Гаррі Поттера" знову висловилася з приводу трансідентичності
20:45 29 тра 2024.
США розширюють діапазон санкцій проти росії
20:30 29 тра 2024.