На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки в бюджет ряду підприємств регіону.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
За попередньою версією слідства, організував угоду місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили в готівку.
За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. В даний час встановлюється точний розмір завданих збитків державі.
Співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» затримали одного з фігурантів під час передачі майже 2,5 мільйона гривень, незаконно переведених у готівку.
Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в службовому приміщенні податкової служби. Під час слідчих дій вилучено понад 230 тис. євро, майже 4 мільйони гривень, понад 220 тис. доларів США, понад 20 000 фунтів стерлінгів. Також виявлено комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.
В рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозри за статтями 28, 209, 212 і 364 Кримінального кодексу України.
Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки і відшкодування завданих державі збитків.
Викриття протиправної схеми здійснювалося спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та представниками внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: прес-служба СБУ.
Новини
Пояснюємо, як працює складна система релігійно-світської влади в Ірані
20:15 20 тра 2024.
У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту
19:55 20 тра 2024.
Ціни на електроенергію піднімуть в Україні
19:30 20 тра 2024.
Названо причину аварії гелікоптера президента Ірану
19:15 20 тра 2024.
Незвичайні 1800-річні гробниці наповнені скарбами династії Хань знайдені у Китаї (Фото)
18:45 20 тра 2024.
ЗСУ стабілізували лінію фронту на Харківщині
18:30 20 тра 2024.
Україна отримала зброї майже на $100 мільярдів
18:15 20 тра 2024.
На Каннському кінофестивалі встановлено рекорд тривалості оплесків
17:45 20 тра 2024.