В Галичині ліквідували великий конвертаційний центр, який щомісяця виводив «у тінь» сотні мільйонів гривень.
Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у Львівській області, повідомляє прес-служба ДБР.
«В ході розслідування викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки і державних коштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.
На даному етапі розслідування слідчі ДБР проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб Головного управління ДФС Львівщини, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, які брали участь у роботі конвертаційного центру.
Як зазначили в Бюро, «конверт» діяв протягом 2018-2019 років і через нього, за попередніми підрахунками, щомісячно обготівковувалось понад півмільярда гривень.
Як повідомляла Lenta.UA, Державне бюро розслідувань затримало чиновників Житомирської митниці ДФС, які вимагали гроші у підприємств, що надають брокерські послуги.
Новини
У Києві чоловік влаштував стрілянину на ринку
13:33 29 тра 2024.
На Буковині правоохоронець вирішив «заробити» на ухилянтах
13:15 29 тра 2024.
У Франції пояснили, коли визнають Палестинську державу
12:55 29 тра 2024.
США намагаються зупинити потік американських товарів до Росії
12:45 29 тра 2024.
США визначилися з участю в саміті миру
12:15 29 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині
11:55 29 тра 2024.
ZDOROVI поділились результатами дослідження стану та рівня забезпечення поточних потреб системи охорони здоров'я в Україні
11:45 29 тра 2024.
Україна отримає найбільший пакет військової допомоги
11:30 29 тра 2024.
Макрон хоче конкретно поговорити із Зеленським
11:15 29 тра 2024.
Масштабну систему тортур ув'язнених виявили в українських в'язницях
10:55 29 тра 2024.