Згідно з недавнім звітом аналітичної компанії Elliptic, що суб'єкти та юрисдикції, які знаходяться під санкціями у всьому світі знаходять нові способи використання криптоактивів для обходу обмежень і продовження своєї незаконної діяльності.
Деякі з способів досягнення цього - використання конфіденційних монет, сервісів обміну монет, конфіденційних гаманців, децентралізованих бірж (DEX) і децентралізованих фінансових платформ (DeFi), які не вимагають процедури «знай свого клієнта» (KYC), а також «участь або просування діяльності по майнінгу криптовалюти », повідомляє cryptonews .
Компанія проаналізувала дії осіб, на які були накладені санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Його дослідження показує, що гаманці з кріптоактівамі, перелічені у Списку особливо призначених громадян і заблокованих осіб (SDN List) установи, на сьогоднішній день отримали понад 175 мільйонів доларів США в біткоінов (BTC) і ефіріуме (ETH), демонструючи, як криптовалюта допомагає суб'єктам санкцій адаптуватися до посилення санкцій середовища.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
У список входять особи і компанії, що належать, контрольовані або діють від імені або від імені цільових країн, а також окремі особи, групи і організації, такі як терористичні організації і торговці наркотиками, які не прив'язані до конкретної країни.
За даними OFAC, їх активи заблоковані, і громадянам США в цілому заборонено мати з ними справу. У період з січня 2003 року по березень 2021 року департамент наклав цивільні штрафи за порушення санкцій на загальну суму понад 4,3 мільярда доларів, додав Elliptic.
Автор: Алекс Позняк
Фото: Bitcoin Suisse
Алекс ПознякНовини
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
10:15 12 чер 2024.
На Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті
09:55 12 чер 2024.
Вночі сили ППО знову продемонстрували відмінний результат
09:30 12 чер 2024.
Окупанти завдали комбінованого удару по Києву
09:15 12 чер 2024.
У 2025 році вийдуть дві книги-творчі сповіді Квентіна Тарантіно
08:30 12 чер 2024.
В Україні оголошено І рівень небезпеки, яка погода чекає на українців розповіли синоптики (Карта)
07:25 12 чер 2024.
Пішла з життя знаменита французька кіноактриса та співачка
06:30 12 чер 2024.
Начальник російської катівні на Луганщині виводив «на розстріл» українських полонених
04:40 12 чер 2024.
Чергового колаборанта затримали на Харківщині
02:20 12 чер 2024.
Кіностудія, на якій зняли "Хрещеного батька", залишилася непроданою
00:45 12 чер 2024.