Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Олеся ЦвіркаНовини
Невідомі спалили автомобіль ЗСУ у Дніпрі
10:55 12 чер 2024.
Чоловікам обмежать надання держпослуг
10:45 12 чер 2024.
Медик розкрив секрет, як запобігти переїданню та збільшенню ваги
10:30 12 чер 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
10:15 12 чер 2024.
На Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті
09:55 12 чер 2024.
Вночі сили ППО знову продемонстрували відмінний результат
09:30 12 чер 2024.
Окупанти завдали комбінованого удару по Києву
09:15 12 чер 2024.
У 2025 році вийдуть дві книги-творчі сповіді Квентіна Тарантіно
08:30 12 чер 2024.
В Україні оголошено І рівень небезпеки, яка погода чекає на українців розповіли синоптики (Карта)
07:25 12 чер 2024.
Пішла з життя знаменита французька кіноактриса та співачка
06:30 12 чер 2024.