У квітні 2019 року тодішній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький несподівано замінив процесуального керівника у справі, коли вона вийшла на фінішну пряму.
Національне антикорупційне бюро заочно оголосило у розшук колишнього народного депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського, підозрюваного у виведенні 54 мільйонів гривень із держбюджету через компанію «Золотий мандарин». Наразі фігурант перебуває за кордоном. Про це прес-служба відомства повідомила у Telegram.
За версією слідства, Логвинський протягом 2013—2016 років розробив і реалізував схему із заволодіння 54 млн грн із держбюджету, ввівши в оману ЄСПЛ щодо суперечки між ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».
Читайте також: Соратнику Медведчука та Бойка з ОПЗЖ заочно повідомили про підозру
Компанію «Золотий Мандарин Ойл» пов'язують із Логвінським.
У вересні 2013 року представник «Мандарина» направив до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплачену ПАТ «Київенерго» заборгованість за рішенням суду, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
Детективи НАБУ з'ясували, що на момент звернення до ЄСПЛ все його майно та рахунки «Золотого Мандарина» було заарештовано через борги перед державним АТ «Родовід Банк». Сума заборгованості становила понад 70 мільйонів гривень. Директора «Золотого Мандарина» було притягнуто до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Підозрювані також приховали від суду той факт, що «Золотий Мандарин» напередодні звернення до ЄСПЛ відступив від права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримав за це 54,18 млн грн.
Слідство вважає, що надалі Логвинський домовився з керівництвом Мін'юсту та урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ, підписав із компанією колишнього нардепа декларацію про «дружнє врегулювання спору» та фактично визнав провину держави за невиконання рішення суду.
На підставі цієї декларації на користь «Мандарина» повторно перевели 54,179 млн грн, але цього разу з держбюджету: «Вказані кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі були легалізовані».
Розслідування детективів НАБУ було розпочато у червні 2017 року, а у січні 2020-го повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим.
Фото: ukranews
Читайте також: СБУ повідомила про підозру ще одному проросійському екс-депутату
Ірина КостюченкоНовини
Кішка проїхала у посилці з взуттям понад тисячу миль
00:45 30 кві 2024.
Надзвичайно рідкісні доісторичні споруди знайдені в Ірландії (Фото)
23:45 29 кві 2024.
Петиція про вилучення з публічного простору пам'яток про Булгакова набрала необхідну кількість голосів
23:20 29 кві 2024.
Росія порушила санкції ООН
22:30 29 кві 2024.
Єнс Столтенберг: "Україна стане членом НАТО"
21:45 29 кві 2024.
Німеччина передала Україні нову військову допомогу
21:30 29 кві 2024.
Синоптик розповіла, якою буде погода в останній день квітня (Карта)
21:15 29 кві 2024.
На аукціоні за рекордну суму продано годинник з "Титаніка"
20:45 29 кві 2024.
Ілон Маск несподівано відвідав Китай
20:30 29 кві 2024.
Франція переводить частину своєї промисловості на оборонні рейки
20:15 29 кві 2024.